🧿 AML – KYC

مقدمه‌ای بر سیاست AML سیب بت

سیب بت متعهد است در راستای رعایت اصول بین‌المللی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی، از جمله پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از خدمات پرداخت مقابله نماید. ما با اجرای فرآیندهای احراز هویت چندمرحله‌ای و بررسی‌های دقیق تراکنش‌ها، از شفافیت و امنیت کامل فعالیت کاربران اطمینان حاصل می‌کنیم.

اهداف سیاست ضد پول‌شویی 🛡️

تعریف پول‌شویی چیست؟ 💸

پول‌شویی فرآیندی است که طی آن پول یا سرمایه‌ای که از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده، به‌گونه‌ای وارد سیستم‌های مالی می‌شود که منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. برخی از اشکال رایج پول‌شویی عبارتند از:

مراحل احراز هویت کاربران (KYC) ✅

مرحله اول: ثبت اطلاعات اولیه 📋

مرحله دوم: تأیید هویت با مدرک معتبر 🪪

در صورتی که مجموع واریزی یا برداشت کاربر بیش از ۲۰۰۰ دلار باشد، ارسال تصویر واضح از کارت شناسایی رسمی الزامی است. این تصویر باید شامل:

مرحله سوم: منبع درآمد و بررسی‌های ویژه 💼

در صورتی که میزان واریز یا برداشت کاربر بیش از ۵۰۰۰ دلار باشد یا به کاربر دیگر بیش از ۳۰۰۰ دلار انتقال دهد، ارائه مستندات مربوط به منبع درآمد الزامی خواهد بود.

بررسی‌های هوشمند و طبقه‌بندی ریسک 🌍

سیستم نظارت بر تراکنش‌ها 🔍

تمام تراکنش‌ها در سیب بت تحت نظارت مستقیم افسر مسئول AML، تیم امنیت مالی و سیستم تحلیل‌گر هوش مصنوعی قرار دارد. رفتارهای غیرمعمول مانند:

ذخیره اطلاعات و امنیت داده‌ها 🔐

تمامی مدارک و داده‌های کاربران به‌صورت رمزگذاری‌شده و ایمن، هم به‌صورت آنلاین و هم آفلاین نگهداری می‌شود. مطابق با استاندارد بین‌المللی Directive 95/46/EC حفاظت از داده‌های شخصی، اطلاعات کاربران تنها در صورت حکم قضایی یا ضرورت امنیتی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌گردد.

آموزش پرسنل و ارزیابی سالیانه 👨‍🏫

نحوه گزارش تراکنش مشکوک 🚨

تماس با پشتیبانی سیب بت 📞

برای هرگونه سوال در خصوص احراز هویت، امنیت مالی، بررسی حساب یا گزارش فعالیت مشکوک، از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:

سخن پایانی 🍏

سیب بت با رعایت دقیق اصول قانونی، فنی و مالی، بستری امن، حرفه‌ای و شفاف برای علاقه‌مندان به سرگرمی آنلاین فراهم آورده است. حفظ اعتماد شما، رسالت ماست.